اخبار الوطن العربي

السعودية تصف إدراجها في قائمة الاتحاد الأوروبي “غسيل الاموال” على أنه أمر مؤسف

جدة: أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لقرار المفوضية الأوروبية بوضع المملكة على قائمة سوداء تضم 23 دولة وأقاليم غير تابعة للاتحاد الأوروبي متهمة بالتعرض لخطر كبير لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وردا على ذلك ، سلطت السلطات السعودية الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة مثل هذه الجرائم.
وقالت السلطات السعودية في بيان أصدرته “إن المملكة تجد أنه من المؤسف إدراجها في القائمة المقترحة للبلدان” المعرضة للخطر “لغسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أصدرته المفوضية الأوروبية في 13 فبراير 2019”. من قبل نقابة الصحفيين السعوديين. “يأتي هذا على الرغم من تصديق المملكة على العديد من القوانين والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، للحد من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم”.
وأضاف أن المملكة تؤكد من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، التي تعمل في إطارها مع الشركاء الدوليين والحلفاء.
وأضاف البيان “المملكة العربية السعودية ، التي تعد شريكا رئيسيا في التحالف الدولي ضد داعش ، تقود مجموعة ، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وإيطاليا ، لمكافحة تمويل المجموعة”.
“أشاد تقرير التقييم المتبادل السعودي ، الذي نشرته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) في سبتمبر 2018 ، بالتزام المملكة العربية السعودية بتوصيات المجموعة. ذكر تقرير مجموعة العمل المالي أن إجراءات المملكة الوقائية ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قوية وقوية “.
وأضاف أن المملكة لديها إطار قانوني وتنسيق إجراءات التنفيذ السريع للجزاءات المالية المستهدفة التي فرضتها الأمم المتحدة.
وقال محمد الجدعان ، وزير المالية السعودي: “إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل أولوية إستراتيجية وسنواصل تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف”.
“إن إعلان المفوضية الأوروبية أن المملكة ستدرج في القائمة المقترحة من البلدان عالية المخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، يجب أن يمرر مرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يصبح نافذاً.”
دعا الوزير المسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض للتعرف على الجهود والمبادرات الجارية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف الجدعان أن المملكة تتطلع إلى حوار بنّاء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تقوية ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة تدفق “الأموال القذرة”.
وجاء رد السعودية بعد ساعات فقط من أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء عن “مخاوف كبيرة” بشأن جوهر قائمة المفوضية الأوروبية ، والتي تم إصدارها في اليوم السابق. وأشار إلى أن فرقة العمل المالي هي هيئة عالمية لوضع المعايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار النووي ، وأن فرقة العمل – التي تضم أعضاء من بينها الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية و 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و 20 دولة أخرى – يجمع بالفعل قائمة البلدان عالية المخاطر كجزء من عملية دقيقة وشاملة.
وقالت وزارة الخزانة إن لجنة الاتحاد الأوروبي لم تمنح الدول المدرجة وقتًا كافيًا لمناقشة اللوائح ، وأضافت أنها لا تتوقع أن تأخذ المؤسسات المالية الأمريكية قائمة الاتحاد الأوروبي في الاعتبار عند تقرير السياسات والإجراءات.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي فيرا جاوروفا يوم الأربعاء إن القائمة التي تضم أيضا دولا مثل كوريا الشمالية ونيجيريا ستساعد على زيادة عمليات التحقق والتحقيق في العمليات المالية لإيجاد “تدفقات مالية مشبوهة”.
“علينا التأكد من أن الأموال القذرة “من دول أخرى لا تجد طريقها إلى نظامنا المالي” ، قالت. “لا يمكن لأوروبا أن تكون مغسلة للأموال القذرة”.
وستذهب القائمة الآن إلى البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء للحصول على الموافقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

المصادر : هنا – هنا

الوسوم
اظهر المزيد

معز محمد

صحفي ومدون الكتروني – عضو في نقابة المدونيين الالكترونيين ، قمت بالعمل كــ كاتب اخبار في العديد من المواقع الاخبارية – ومهتم بالقضايا العربية والسياسة والرياضيه في العالم العربي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *