اخبار الاقتصاداخبار الوطن العربي

الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية إلى قائمة دول غسيل الاموال

ستراسبورج (رويترز) – قالت المفوضية الاوروبية يوم الاربعاء ان المفوضية الاوروبية أضافت المملكة العربية السعودية وبنما وأربعة اراضى أمريكية الى قائمة سوداء للدول التي تعتبرها تهديدا بسبب القيود المتساهلة على تمويل الارهاب وغسيل الأموال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة على غسيل الأموال بعد عدة فضائح في بنوك الاتحاد الأوروبي ، إلا أنها تعرضت لانتقادات من قبل العديد من دول الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك بريطانيا ، التي تشعر بالقلق من علاقاتها الاقتصادية مع الدول المذكورة ، خاصة السعودية. كما رفضت الولايات المتحدة.

وأعربت الحكومة السعودية عن أسفها للقرار في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ، وأضاف: “إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل أولوية استراتيجية”.

وقالت بنما إنه ينبغي حذفها من القائمة لأنها اعتمدت مؤخراً قواعد أقوى لمكافحة غسل الأموال.

وبالرغم من الضغوط لاستبعاد الرياض من القائمة ، قررت اللجنة إدراج المملكة ، مؤكدة على تقرير لرويترز في يناير.

إلى جانب الضرر الناجم عن السمعة ، فإن الإدراج في القائمة يعقد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي. سوف يتعين على بنوك الكتلة إجراء عمليات فحص إضافية على المدفوعات التي تشمل الكيانات من الولايات القضائية المدرجة.

وتشمل القائمة الآن 23 ولاية قضائية ، بزيادة عن 16 ولاية. وقالت اللجنة إنها أضافت اختصاصات قضائية “إلى أوجه قصور استراتيجية في عمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة أنظمة تمويل الإرهاب”.

ومن بين القادمين الجدد إلى القائمة ليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر الباهاما وأراضي الولايات المتحدة الأربع في ساموا الأمريكية وجزر فيرجن الأمريكية وبورتوريكو وغوام.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن عملية الإدراج كانت “معيبة” ورفضت إدراج الأقاليم الأمريكية الأربعة في القائمة.

والدول الأخرى المدرجة هي أفغانستان وكوريا الشمالية وأثيوبيا وإيران والعراق وباكستان وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباغو وتونس واليمن.

وأُزيلت البوسنة وغيانا ولاوس وأوغندا وفانواتو.

سيئة لألعمال؟
لدى الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي الآن شهر واحد ، يمكن تمديده إلى دولتين ، لتأييد القائمة. يمكنهم رفضه بأغلبية مؤهلة. وقالت مفوضة العدالة في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا التي اقترحت القائمة في مؤتمر صحفي إنها واثقة من أن الولايات لن تعترضها.

عرض شرائح (3 صور)
وقالت إنه من الملح أن نتصرف لأن “المخاطر تنتشر كالنار في الهشيم في القطاع المصرفي”.

لكن لا تزال هناك مخاوف. وقالت بريطانيا التي تنوي مغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس / آذار ، إن القائمة يمكن أن “تخلط بين الشركات” لأنها تختلف عن قائمة أصغر أعدتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ، غسيل أموال.

تتضمن قائمة FATF 12 ولاية قضائية – كلها موجودة في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي – ولكنها تستثني المملكة العربية السعودية وبنما وأراضي الولايات المتحدة. ستقوم فرقة العمل المالي FATF بتحديث قائمتها في الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر بالاتحاد الاوروبي لرويترز ان لندن قادت تراجع قوائم الاتحاد الاوروبي في الايام الماضية وحثت في اجتماعات مغلقة على استبعاد السعودية.

تعتبر المملكة الغنية بالنفط مستورداً رئيسياً للسلع والأسلحة من الاتحاد الأوروبي والعديد من البنوك البريطانية الكبرى لديها عمليات في البلاد. بنك رويال بنك أوف سكوتلاند هو البنك الأوروبي الذي يملك أكبر دوران في المملكة العربية السعودية ، مع حوالي 150 مليون يورو (169 مليون دولار) في عام 2015 ، وفقا للبيانات العامة.

ضابط سابق في سلاح الجو اتهم بالتجسس
HSBC هو أنجح بنك في أوروبا في الرياض. وحققت الشركة أرباحا بلغت 450 مليون يورو في عام 2015 في المملكة لكنها كشفت عن عدم وجود أي دوران وليس لديها موظفين هناك ، وفقا للبيانات العامة الصادرة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية “ستواصل المملكة المتحدة العمل مع المفوضية لضمان أن القائمة التي تدخل حيز التنفيذ توفر اليقين للشركات وأن تكون فعالة قدر الإمكان في التعامل مع التمويل غير المشروع.”

مفقود “آلات الغسل”
وتشمل المعايير التي تستخدم في قائمة الدول السوداء فرض عقوبات ضعيفة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وعدم كفاية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن ، وعدم الشفافية بشأن أصحاب الشركات والثقة.

وأدرجت بالفعل خمسة من البلدان المدرجة في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية. وهم ساموا وترينيداد وتوباغو وأراضي الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة ساموا الأمريكية وغوام وجزر فيرجن الأمريكية.

وقال منتقدون إن القائمة لم ترق إلى إدراج عدة دول متورطة في فضائح غسل الأموال في أوروبا.

“بعض من أكبر الغسالات المال القذرة لا تزال مفقودة. ومن بين هؤلاء روسيا ، ومدينة لندن وأراضيها البحرية ، بالإضافة إلى أذربيجان ، ”قال النائب غرين غرين ، الذي يجلس في البرلمان الأوروبي للجنة الخاصة المعنية بالجرائم المالية.

وقال يوروفا إن اللجنة ستواصل مراقبة ولايات قضائية أخرى لم يتم إدراجها بعد. ومن بين الولايات التي سيتم رصدها عن كثب ، الولايات المتحدة وروسيا.

الوسوم
اظهر المزيد

محمد جمال

رئيس تحرير موقع اخر ساعه – صحفي ومدون الكتروني – حاصل علي ليسانس اداب قسم صحافة واعلام – عمل في عدة مؤسسات صحفية كبيرة منها اليوم السابع والمصري اليوم مهتم بالقضايا العربية والسياسة والرياضيه في العالم العربي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *