بند توضيح مقدمة يسر مجلس شركة الف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقاده بمشيئــة الله يـــوم الاحد 02 صفر 1447 هـ الموافق 27 يوليو 2025م في تمام الساعة 6:30 مساءً،حضورياً في مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة مع استخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) عبر منصة تداولاتي مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة (حضورياً) مع استخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) عبر منصة تداولاتي رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-02-02 الموافق 2025-07-27 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون %25 من رأس المال، وفي حال عدم

اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 06-02-1447هـ الموافق 31-07-2025 م ومدتها أربع سنوات (ميلادية) حيث تنتهي بتاريخ 18-03-1451هـ الموافق 30-07-2029م (مرفق السير الذاتية للمرشحين). نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الاربعاء 28 محرم 1447 هـ الموافق 23 يوليو 2025م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وللمساهمين الكرام الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الاربعاء 28 محرم 1447 هـ الموافق 23 يوليو 2025م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار أو أسئلة نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 0112765616 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] وسيكون بإمكان المساهمين توجيه أسئلتهم اثناء الجمعية. الملفات الملحقة